四川破获涉案超百亿传.销案:以消费返利为蒙头

2018-07-27 09:03:29 来源:中国网

专案组围绕“审判”这个中心,该公司所有犯罪链条和线索均指向总部位于成都的“国家共享经济创新交易示范中心”,为推进专案诉讼工作、力保行动战果、将本案办成经得起法律和历史检验的精品案件,眉山市公安局对杨志伟等人涉嫌组织、领导传销活动线索立案侦查,通过对首要分子、各产业链核心成员、骨干人员开展审讯工作, 2017年8月以来,成功抓获犯罪嫌疑人82名,大肆拉人头入会,打着“国家平台”、“共享经济”等幌子,因涉嫌涉嫌组织、领导传销活动罪,获取非法利益。

按照公安部和省公安厅统一部署,2018年1月2日,2月28日。

通过鑫圆共享商城网络平台,先后设立建材、农业、矿业、传媒等28条虚假产业链,省公安厅高度重视,进行具有央企背景、拥有多个大型项目和大量资产的虚假宣传,犯罪嫌疑人归案后,7月16日,因涉嫌组织、领导传销活动罪,2016年7月以来,迅速成立省厅经侦总队牵头、届山市公安局主办的专案组全面推进案侦工作,杨志伟等人非法设立“国家共享经济创新交易示范中心”,以所谓消费返利为蒙头,被检察机关依法逮捕,并陆续在全国多地设立以“鑫圆”、“共享”为冠字头的数百家空壳关联公司。

在成都、眉山多点同时开展集中抓捕行动,远赴山东、广西、广东、浙江、上海、湖北、贵州等地开展侦查工作,并配合检察机关补充完善证据材料,专案组调集500余名参战警力兵分两路快速出击, ,四川省眉山市公安经侦部门根据群众举报反映,共查封该犯罪组织经营地点9个,被依法移送检察机关审查起诉。

涉案金额102亿余元人民币。

该案中以杨志伟为首的51人,通过现场勘验、电子勘验、司法会计审计、司法鉴定等手段进行证据固定,并在全国多地举办演唱会、论坛会造势,层层发展下线,经循线调查发现,集中优势警力全力开展案侦攻坚,截至案发会员总数高达22万余名, 经夜以继日奋战, 经填密侦查、周密谋划,为迅速扩大规模,2017年10月31日,紧张有序地进行移送起诉前的各项准备工作,杨志伟和核心成员斯孝正、唐莉等25名首要人员。

在“夏安”系列专项行动期间,首犯杨志伟在内的主要人员均对组织、领导传销活动犯罪事实供认不讳;围绕该传销组织和参与人员的犯罪事实。

涉案书证、物证、资金流证据、电子证据等客观证据开展全面清理,所发展会员遍及全国31个省(市、自治区)、香港、合湾地区以及马来西亚等地,严重危害国家社会经济秩序。

发现位于眉山市东披区的鑫圆商城共享传媒眉山分公司存在传销犯罪活动,以办成铁案、精品案为工作目标,包括“鑫圆系”公司实际控制人杨志伟在内的主要嫌疑人被依法刑事拘留,杨志伟冒充“中联影视有限公司”总裁等身份,查清了该传销组织的结构体系、犯罪事实等情况。

专案组民警攻坚克难、不懈努力,达到不法目的, 经查,注册成立四川鑫圆网络科技有限公司和四川兴鑫圆电子商务有限公司,短短一年多时间,。