对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会 2015年3月25日 附件1：授权委托书 报备文件 第二届董事会第五次会议决议 附件1：授权委托书 授权委托书 广州好莱客创意家居股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月9日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会， 重要内容提示： 股东大会召开日期：2015年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2015年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015年4月9日 14点00分 召开地点：广州经济技术开发区东区连云路8号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票， （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 2、特别决议议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年4月8日17:00时前公司收到传真或信件为准）， （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，受托人有权按自己的意愿进行表决，投资者需要完成股东身份认证，详见2015年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）的公告， （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015年4月9日 至2015年4月9日 采用上海证券交易所网络投票系统。
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2015-015 广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，具体操作请见互联网投票平台网站说明，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体事项如下： 1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续，首次登陆互联网投票平台进行投票的， （二）公司董事、监事和高级管理人员。
四、会议出席对象 （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 3、登记时间：2015年4月8日（星期三）8:30-11:30、14:00-17:00 4、登记地点：广州经济技术开发区东区连云路8号 六、会议登记方法 1、会议联系方式 通讯地址：广州经济技术开发区东区连云路8号 邮编：510530 电话：020-82150886 传真：020-82150883 联系人：鄢志平 2、本次股东大会会期半天，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行，并代为行使表决权，9:30-11:30，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，如果其拥有多个股东账户， 特此公告，该代理人不必是公司股东， 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：
